Trasladan de Colombia a Guatemala a dos señalados de liderar «los duvalier»

Dos ciudadanos colombianos señalados como presuntos líderes de la estructura criminal transnacional «los duvalier» son trasladados desde Colombia a Guatemala y capturados en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El Ministerio Público (MP) informa que ambos tienen órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Los detenidos, identificados como Luis E. y Katherine G., también cuentan con una nota roja vigente de Interpol Guatemala. Su traslado se concreta a solicitud del MP, como resultado de las investigaciones y de la cooperación internacional.

Tras su aprehensión, ambos quedan a disposición del órgano jurisdiccional competente para continuar con el procedimiento penal correspondiente. Las autoridades los vinculan con la modalidad de préstamos conocida como «gota a gota», mediante la cual se otorgan créditos inmediatos, principalmente a comerciantes y particulares, con cobros diarios e intereses elevados.

Así operaba la estructura

Según la información recopilada durante la primera fase de la investigación, la organización utilizaba tarjetas de presentación y controles de pago para ofrecer préstamos de fácil acceso. Posteriormente, distribuía cobradores en distintas zonas del territorio nacional para exigir las cuotas y los intereses.

Parte del dinero obtenido ingresaba al sistema financiero para cubrir el funcionamiento de la estructura y otra parte era enviada al extranjero mediante remesas o transferencias de baja cuantía.

Las pesquisas también permitieron establecer una dinámica transnacional, con participación de ciudadanos colombianos y colaboradores en Guatemala, además de posibles vínculos con otros países de Latinoamérica.

En diciembre de 2024, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron más de 160 diligencias de allanamiento en 17 departamentos. Ese operativo dejó como resultado la captura de integrantes de la organización y la incautación de dinero en efectivo de distintas denominaciones y países, armas de fuego, teléfonos y documentos, entre otros indicios.