Bancos han reportado 3 mil 492 transacciones sospechosas durante este año
Durante los primeros siete meses del año, diferentes bancos del sistema nacional han reportado 3 mil 492 transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según el reporte de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Las cifras de este delito han venido en aumento desde 2018, siendo 2023 el año con la mayor cantidad de dinero detectado a consecuencia de transacciones sospechosas, con un total de Q7.8 mil millones, mientras que el año anterior fue (2022) de Q3 mil 906.8 millones: un aumento del 99.7%.
En 2023 hubo 313 denuncias, un aumento del 14% en comparación con el año anterior, principalmente derivadas de delitos de extorsión, estafa y phishing (estafas en internet).
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En 2020 se reportaron 4 mil 229 reportes de transacciones irregulares, resultando en 290 denuncias en contra de 2 mil 547 personas, por la sospecha de blanqueo de Q2 mil 538.1 millones. En 2019 se registraron 4 mil 510 movimientos monetarios inusuales, por lo que el Ministerio Público actuó contra 1 mil 926 sospechosos. En 2018, la suma de involucrados en este delito fue de 1 mil 236 personas, quienes se presumen lavaron Q2 mil 356.9 millones.
¿Cuál es la función de la SIB?
Esa entidad se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, así como de prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los estándares y tratados internacionales en la materia.
¿Qué hace la IVE?
- Requiere y/o recibe de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones que puedan tener vinculación con un delito.
- Analiza la información obtenida para confirmar la existencia de transacciones sospechosas.
- Elabora y mantiene los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
- Intercambia con entidades homólogas de otros países información para análisis de casos sospechosos.
- En caso de indicios de la comisión de un delito, presenta la denuncia correspondiente.
