Fiscalía contra el Lavado de Dinero realiza allanamientos en seguimiento a investigación sobre adquisición del sistema TREP
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero, en colaboración con el fiscal regional metropolitano, ejecutó seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en varios municipios de la capital, Villa Nueva y Mixco este lunes 17 de febrero, como parte de una investigación por la adquisición del sistema TREP.
La pesquisa surge de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, relacionada con transacciones financieras sospechosas registradas en cuentas en quetzales.
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Como resultado de las diligencias se hizo efectiva la orden de aprehensión contra Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A, por los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de… https://t.co/XttaNRLDLZ pic.twitter.com/zqUBHXIckS— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025
Como resultado de las diligencias, se efectuó la captura de Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys Guatemala, S.A., acusado de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.
La investigación continúa en desarrollo, a fin de esclarecer los vínculos y procesos ilícitos relacionados con este caso.
